세계
“美법무부, 모즈타바 ‘돈세탁 흐름’ 추적…JP모건 등 월가 연루 조사”
뉴스보이
2026.06.18. 21:47
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간단 요약
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모즈타바는 이란 최고지도자 하메네이의 아들이며, 알리 안사리 명의로 자금을 운용했습니다.
월가 은행들은 대규모 자금 흐름에 연루되었고, 고급 호텔 등을 매입한 자금 흐름이 추적 중입니다.
이 기사는 7개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 7개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
미국 법무부가 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 자금 흐름을 추적하며 미국 월가 은행들의 연루 가능성을 조사하고 있습니다.
블룸버그통신에 따르면, 미 법무부는 하메네이가 실질적으로 관리하는 기업들 사이에서 대규모 자금이 오가는 과정에 JP모건체이스, 시티그룹 등 미국 대형 은행들이 연루됐을 가능성을 들여다보고 있습니다. 이번 조사는 이란 최고지도자의 자금 흐름을 추적하는 동시에 미국 금융기관들의 고객 실사 과정에 제도적 공백이 있었는지 확인하는 성격도 있습니다.
하메네이는 '알리 안사리'라는 금융업자의 이름으로 수년간 자금을 운용해왔으며, 안사리가 운영하는 페이퍼컴퍼니는 유럽 전역의 5성급 호텔과 고급 주택 등을 매입한 것으로 파악됩니다. 이러한 자금 흐름은 미국이 이란에 광범위한 금융 제재를 적용하고 이란 기업 및 주요 인사와의 금융 거래를 완전히 차단한 상황에서 포착되었습니다.
특히 이번 조사는 미국과 이란의 종전 협상이 진행되는 가운데 이란을 경제적으로 압박하기 위한 '경제적 분노' 작전과 같은 시기에 진행되었습니다. 미 법무부의 조사 개시가 반드시 정식 기소로 이어지는 것은 아니라고 블룸버그는 설명했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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