사회
경찰, 1170억 자금세탁 '한·중 거점 조직' 일망타진…테더 코인 이용
뉴스보이
2026.05.20. 12:09
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간단 요약
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총 149명이 검거되었으며, 이들은 보이스피싱 등 1170억 원의 범죄수익을 세탁했습니다.
테더 코인 외 가짜 상품권으로도 세탁했고, 폭력조직원까지 가담했습니다.
이 기사는 19개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 19개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
국내 대포통장 유통 조직과 중국 선전 거점 자금세탁 조직 일당 총 149명이 1170억원 상당의 범죄수익금을 세탁한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 이들 중 7명은 구속 송치되었으며, 핵심 조직원 27명에게는 범죄단체조직 및 활동 혐의가 추가 적용되었습니다.
경찰에 따르면 이들은 2024년 3월부터 이듬해 8월까지 보이스피싱, 투자 및 리딩 사기로 얻은 수익금 약 1170억원을 은닉했습니다. 자금세탁에는 추적이 어려운 가상자산 테더(USDT)가 72%로 가장 많이 활용되었고, 가짜 상품권 매매업체를 통한 환전 방식이 19%를 차지했습니다.
국내 조직은 초기 대포통장만 공급했으나, 2025년 3월부터는 조직원들을 중국 현지로 파견하여 피싱 및 자금세탁 범행에 직접 가담시켰습니다. 경찰 관리 대상인 3개 폭력조직 소속 조직원 8명도 대포통장 유통과 자금세탁에 합류한 것으로 조사되었습니다.
이들은 은행의 이체 한도 제한을 우회하기 위해 허위 세금계산서와 물품공급계약서 등을 조작하여 금융기관에 제출했습니다. 또한, 경찰 수사에 대비해 대포통장 명의자들에게 허위 진술 시나리오를 제공하고 텔레그램 대화방 캡처본을 제출하도록 지시했습니다.
경찰은 수사 과정에서 확보한 범죄수익금 13억 8000만원 상당을 몰수 및 추징 보전하고, 탈세 추정액 1170억원을 국세청에 통보했습니다. 중국 선전에 체류 중인 한국인 총책 김모씨에 대해서는 인터폴 적색수배와 여권 무효화 조치가 내려졌습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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