데일리 TOP10
9조원 폰지 사기' 중국인, 영국서 징역형 선고
뉴스보이
2025.11.12. 16:51
뉴스보이
2025.11.12. 16:51
9조원 비트코인 사기범, 결국 실형?
1
중국인 첸즈민, 영국 법원에서 징역 11년 8개월을 선고받음
2
12만8천여 명 대상 400억 위안 규모 폰지 사기 및 비트코인 자금세탁 혐의임
3
영국 당국은 첸즈민에게서 약 9조 원 상당의 비트코인 6만1천 개를 압수함
4
이는 영국 사법 역사상 단일 사건 최대 규모의 암호화폐 압수 사례임
5
형사 재판은 마무리되었으나, 압수된 비트코인 처분 및 피해자 환급 관련 민사 소송이 이어질 전망임
'가상화폐 여왕'의 사기 행각은?
첸즈민의 폰지 사기, 어떻게 시작되었나?
첸즈민, 어떻게 영국으로 도피했나?
'가상화폐 여왕' 첸즈민, 어떻게 붙잡혔나?
첸즈민의 폰지 사기, 어떻게 시작되었나?
•
첸즈민은 2014년부터 2017년까지 중국 톈진에서 '블루 스카이(Blue Sky)'라는 전자제품 거래 회사를 내세워 대규모 다단계 투자 사기를 벌였습니다. "3대를 부자로 만들어주겠다", "배당금과 수익이 보장된다"는 허위 문구로 12만8천여 명의 고령층 투자자들을 속여 약 400억 위안(약 7조7천억~8조8천억 원)을 가로챘습니다.
•
이 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기 구조였습니다. 첸즈민은 2013년 안후이성 허페이에서 발생한 불법 다단계 사건의 핵심 설계자 중 한 명으로, 당시 '리샤'라는 가명으로 활동하며 대규모 자금 운용 및 세탁 경험을 쌓았습니다.
첸즈민, 어떻게 영국으로 도피했나?
•
2017년 7월 중국 공안국의 압수수색 및 폐쇄 조치가 시작되자, 첸즈민은 수익금 일부를 약 7만 개의 비트코인으로 전환한 뒤 미얀마 국경을 넘어 동남아시아 등지를 전전했습니다. 이후 카리브해 소국 세인트키츠앤네비스에서 발급받은 위조 여권을 이용해 2017년 9월 영국 런던 히스로 공항에 입국했습니다.
•
영국에 정착한 첸즈민은 월 1만7천 파운드(약 3천2백만 원)에 달하는 고급 주택을 임차하고, 유럽 각지를 여행하며 명품 의류, 보석 등을 사들이는 등 호화로운 도피 생활을 이어갔습니다. 그녀의 일기에는 '유럽의 공작과 만나고 싶다', '리버랜드의 통치자가 되고 싶다'는 망상에 가까운 계획이 적혀 있었다고 합니다.
'가상화폐 여왕' 첸즈민, 어떻게 붙잡혔나?
•
첸즈민은 2018년 조력자 웬젠과 함께 런던에서 1250만 파운드(약 240억 원) 상당의 고급 저택을 매입하려다 자금 출처를 명확히 설명하지 못해 영국 당국의 의심을 샀습니다. 같은 해 경찰이 그녀의 렌트하우스를 급습했으나 첸즈민은 이미 도피한 상태였고, 당시 6만1천여 개의 비트코인이 저장된 하드드라이브와 노트북이 압수되었습니다.
•
5년 넘게 행방이 묘연했던 첸즈민은 2024년 2월 장기간 비활성화 상태였던 비트코인 지갑이 움직이면서 경찰의 추적에 포착되었습니다. 경찰은 이동 경로를 추적한 끝에 같은 해 4월 영국 요크 교외의 한 주택에서 그녀를 체포했으며, 체포 당시 운동복 바지 안 비밀 주머니에서 암호화폐 지갑 비밀번호가 적힌 메모가 발견되었습니다.
첸즈민의 폰지 사기, 어떻게 시작되었나?
•
첸즈민은 2014년부터 2017년까지 중국 톈진에서 '블루 스카이(Blue Sky)'라는 전자제품 거래 회사를 내세워 대규모 다단계 투자 사기를 벌였습니다. "3대를 부자로 만들어주겠다", "배당금과 수익이 보장된다"는 허위 문구로 12만8천여 명의 고령층 투자자들을 속여 약 400억 위안(약 7조7천억~8조8천억 원)을 가로챘습니다.
•
이 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기 구조였습니다. 첸즈민은 2013년 안후이성 허페이에서 발생한 불법 다단계 사건의 핵심 설계자 중 한 명으로, 당시 '리샤'라는 가명으로 활동하며 대규모 자금 운용 및 세탁 경험을 쌓았습니다.
첸즈민, 어떻게 영국으로 도피했나?
•
2017년 7월 중국 공안국의 압수수색 및 폐쇄 조치가 시작되자, 첸즈민은 수익금 일부를 약 7만 개의 비트코인으로 전환한 뒤 미얀마 국경을 넘어 동남아시아 등지를 전전했습니다. 이후 카리브해 소국 세인트키츠앤네비스에서 발급받은 위조 여권을 이용해 2017년 9월 영국 런던 히스로 공항에 입국했습니다.
•
영국에 정착한 첸즈민은 월 1만7천 파운드(약 3천2백만 원)에 달하는 고급 주택을 임차하고, 유럽 각지를 여행하며 명품 의류, 보석 등을 사들이는 등 호화로운 도피 생활을 이어갔습니다. 그녀의 일기에는 '유럽의 공작과 만나고 싶다', '리버랜드의 통치자가 되고 싶다'는 망상에 가까운 계획이 적혀 있었다고 합니다.
'가상화폐 여왕' 첸즈민, 어떻게 붙잡혔나?
•
첸즈민은 2018년 조력자 웬젠과 함께 런던에서 1250만 파운드(약 240억 원) 상당의 고급 저택을 매입하려다 자금 출처를 명확히 설명하지 못해 영국 당국의 의심을 샀습니다. 같은 해 경찰이 그녀의 렌트하우스를 급습했으나 첸즈민은 이미 도피한 상태였고, 당시 6만1천여 개의 비트코인이 저장된 하드드라이브와 노트북이 압수되었습니다.
•
5년 넘게 행방이 묘연했던 첸즈민은 2024년 2월 장기간 비활성화 상태였던 비트코인 지갑이 움직이면서 경찰의 추적에 포착되었습니다. 경찰은 이동 경로를 추적한 끝에 같은 해 4월 영국 요크 교외의 한 주택에서 그녀를 체포했으며, 체포 당시 운동복 바지 안 비밀 주머니에서 암호화폐 지갑 비밀번호가 적힌 메모가 발견되었습니다.
