경제
NH농협은행, 자료 조작·검사 방해로 금감원 '기관경고' 중징계
뉴스보이
2026.11.03. 17:18
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간단 요약
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농협은행이 자금세탁방지 검사 과정에서 고객확인 내역 2만 7808건을 조작해 제출했습니다.
금감원은 조직적인 검사 방해를 이유로 농협은행에 기관경고 중징계를 내렸습니다.
이 기사는 11개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 11개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
NH농협은행이 금융감독원의 자금세탁방지업무 검사 과정에서 자료를 조작하고 조직적으로 검사를 방해한 사실이 드러나 기관경고 중징계를 받았습니다. 금감원은 이번 제재와 함께 관련 직원 15명에게 감봉 6명, 견책 7명, 주의 2명 등의 징계를 통보했습니다.
구체적인 위반 사례를 보면, 농협은행 직원들은 지난해 4월과 5월 사이 고객확인 내역 2만 7808건을 본인 확인 절차 없이 임의로 조작해 검사 자료로 제출했습니다. 또한 2023년 1월부터 올해 3월까지 발생한 1000만 원 이상의 고액 현금거래 30건을 금융정보분석원에 보고하지 않은 사실도 확인됐습니다.
농협은행은 검사 과정에서 AML 시스템 조회 권한을 제한하는 등 금감원의 검사 업무를 조직적으로 방해한 것으로 나타났습니다. 특히 지난 2024년 정기 검사 당시에도 전산 조작을 통한 허위 자료 제출 사례가 있었던 만큼, 반복적인 위반 행위에 대한 비판을 피하기 어려울 전망입니다.
